THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III NĂM 2010

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với nội dung sau:
•    Thời gian: 9h00 ngày 27/6/2010
•    Địa điểm: Hội trường 6 – Nhà Khách La Thành – 218 Đội Cấn Hà Nội
•    Nội dung chính của Đại hội:
    + Báo cáo Hội đồng quản trị
    + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 của ban Tổng Giám đốc
    + Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2009 của Ban Kiểm soát
    + Thông qua phương án kinh doanh năm 2010
    + Tổ chức bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ III
    + Tổ chức Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III
+ Thông qua lựa chọn Kiểm toán cho năm 2010.
•    Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại: Văn phòng Công ty cổ phần Nam Dược điện thoại: 04 6269 1602; hoặc hoặc tải về tại đây:

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2010 Công ty cổ phần Nam Dược

Chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2010 Công ty cổ phần Nam Dược

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2010 Công ty cổ phần Nam Dược bao gồm:
1.    Báo cáo của Hôi đồng quản trị

2.    Báo cáo của Ban giám đốc

3.    Báo cáo của Ban kiểm soát

4.    Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Nam Dược năm 2009

5.    Báo cáo tài chính kiểm toán được thực hiện bởi UHY

6.    Biên bản họp nhóm ứng cử thành viên Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị

7.    Biên bản họp nhóm tham dự đại hội

8.    Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát

9.    Đơn de cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

10.    Đơn ứng cử tham gia Ban kiểm soát

11.    Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị

12.    Giấy ủy quyền tham dự họp – dành cho cá nhân

13.    Giấy ủy quyền tham dự họp – Dành cho tổ chức

14.    Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông

15.    Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

16.    Sơ yếu lí lịch ứng viên vào Ban kiểm soát

17.    Sơ yếu lí lịch ứng viên vào Hội đồng quản trị

•    Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty cổ phần Nam Dược, địa chỉ: Số 30M2 khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội qua đường Bưu điện hoặc fax Công ty theo số: 04 6269 9623 trước 16h ngày 21 tháng 6 năm 2010.
Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nam Dược (Theo danh sách đính kèm).

•    Cổ đông hoặc người đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
1.    Thông báo mời họp
2.    Bản gốc Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
3.    Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nam Dược năm 2010.
Trân trọng,
    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lã Xuân Hạnh